证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-035
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 可转债累计转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”
或“新化股份”）发行的“新化转债”自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份。
截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有人民币 145,566,000 元“新化转债”转为公司
A 股普通股，累计转股股数为 7,185,989 股，占“新化转债”转股前公司已发行
普通股股份总额的 3.87%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“新化转债”
金额为 504,434,000 元，占“新化转债”发行总量的 77.6052%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，
“新化转债”
转股金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可20222163号）核准，公司于2022年11月28
日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万
元，发行期限6年。发行票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第
四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期赎回价为115元（含最后一期利息）。
经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转换
公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“新化转债”，债券
代码“113663”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江新化
化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的
“新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“新化转债”的
初始转股价格为32.41元/股，最新转股价格为20.25元/股。历次转股价格调整情
况如下：
因公司2022年度实施权益分派，转股价格自2023年6月21日由32.41元/股调
整为31.86元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江新化化工股份有限公司关于“新化转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
因公司2023年度实施权益分派，转股价格自2024年6月18日由31.86元/股调
整为31.42元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
化股份关于调整“新化转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。
因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“新
化转债”转股价格自2024年9月20日起由31.42元/股调整为20.25 元/股，具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新化股份关于向
下修正“新化转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-063）。
因公司2024年度实施权益分派，转股价格自2025年6月18日由20.25元/股调
整为19.81元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
化股份关于调整“新化转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-032）。
二、可转债本次转股情况
新化转债的转股期间为2023年6月2日至2028年11月27日。截至2025年6月30
日，累计已有人民币145,566,000元“新化转债”转为公司A股普通股，累计转股
股数为7,185,989股，占“新化转债”转股前公司已发行普通股股份总额的3.87%。
其中，自2025年4月1日至2025年6月30日，“新化转债”转股金额为0元，因转股
形成的股份数量为0股。截至2025年6月30日，尚未转股的新化转债金额为
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 192,773,989 0 192,773,989
总股本 192,773,989 0 192,773,989
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571-64793028
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
